فرمانده کل انتظامی کشور:
گزارش پایگاه اطلاعرسانی پویشگران گیل:
سردار احمدرضا رادان در حاشیه “نشست صمیمانه با پلیسهای امنیت اقتصادی سراسر کشور در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد.
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی و ضعف مالی افراد با پرداخت مبالغ ماهیانه 5 میلیون تومان با استفاده از مدارک هویتی آنان اقدام به ثبت شرکتهای کاغذی و صوری مینمودند.
وی در ادامه افزود: این افراد سودجوء با استفاداه از مدرک هویتی در اختیار، اقدام به افتتاح حساب بانکی و خرید سیم کارت میکردند که در یک مورد سوء استفاده از همین مدارک بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است.
فرمانده کل انتظامی خاطرنشان نمود: در این پرونده شرکتهای صوری صادراتی و وارداتی ثبت و با استفاده از شگردهای مختلف ارز به خود اختصاص داده و بدین گونه از مدارک سوء استفاده میکردند.
سردار رادان در پایان عنوان نمود: در فرآیند این پرونده متاسفانه در مواردی همراهیهای غیرقانونی صورت گرفته که باعث تسهیل امور این سودجویان شده است.
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
